Опираясь на данные внутренней электронной почты, собеседований с сотрудниками компании, а также на презентациях для совета директоров, законодатели утверждают, что крупнейшая фирма Уолл-стрит фактически «подставила» рынок жилой недвижимости, делая ставки против комплексных ипотечных ценных бумаг, которые сама же и создавала.
«Goldman Sachs постоянно ставила свои собственные интересы и прибыль выше интересов своих клиентов», - заявил председатель постоянной подгруппы Сената по расследованиям и национальной безопасности сенатор Карл Левин (Carl Levin).
Подкомитет Сената, опираясь на содержание внутренней электронной почты, обвиняет Goldman Sachs в том, что фирма делала ставку на падение рынка жилой недвижимости в США задолго до начала кризиса. Представители компании утверждают, что они просто играли на рынке жилой недвижимости для того, чтобы хеджировать свои ставки.
Другие документы, опубликованные в понедельник, показали, что неоднократно Goldman Sachs занималась другой сомнительной практикой, включая продажу комплексных ценных бумаг, о которых заранее знали, что они могут обесцениться.
Одним из таких примеров стала продажа на $1 млрд инвесторам в начале 2007 года так называемых обеспеченных долговых обязательств, или CDO под названием «Timberwolf 1», стоимость которых была частично привязана к рискованным ипотечным кредитам, которые были в начале проданы банку Washington Mutual, который впоследствии был приобретен компанией JPMorgan Chase.
В течение последующих пяти месяцев, эти инвестиции потеряли 80% своей стоимости, что нанесло ущерб инвесторам, в том числе хедж-фонду, управляемому подразделением инвестиционного банка Bear Stearns, который также сейчас является частью JPMorgan Chase. Активы, в конечном счете, были списаны в 2008 году.
На сегодняшних слушаниях в Конгрессе должны будут давать показания 7 настоящих и бывших руководителей компании Goldman Sachs. Среди них нынешний генеральный директор Ллойд Бленкфейн (Lloyd Blankfein), главный финансовый директор Дэвид Виниар (David Viniar), а также Фабрис Торре (Fabrice Tourre) 31-летний сотрудник компании, который участвовал в знаменитой сделке, из-за которой против компании было возбуждено уголовное дело.
Ожидается, что законодатели проявят минимум милосердия по отношению к этому трио. Во вторник Торре впервые должен будет выступить публично, хотя многие обозреватели считают, что, скорее всего, он не скажет ничего «лишнего» в свете предъявленных ему обвинений.
